Plan of Actions & Milestones (POA&M)

Propósito

Proporcionar un framework sistemático para rastrear, priorizar y remediar las deficiencias de seguridad identificadas, asegurando la mejora continua de la postura de seguridad organizacional.

Metodología de Priorización

Matriz de Riesgo

quadrant-chart
    title Matriz de Priorización de Remediaciones
    x-axis Baja --> Alta : Dificultad de Implementación
    y-axis Bajo --> Alto : Impacto en Seguridad
    quadrant-1 Prioridad ALTA
    quadrant-2 Prioridad CRÍTICA
    quadrant-3 Prioridad BAJA
    quadrant-4 Prioridad MEDIA
    
    POA-001: [0.2, 0.9]
    POA-002: [0.4, 0.8]
    POA-003: [0.8, 0.7]
    POA-004: [0.3, 0.4]
    POA-005: [0.7, 0.3]
    POA-006: [0.9, 0.9]
    POA-007: [0.6, 0.6]
    POA-008: [0.1, 0.5]

Deficiencias Identificadas y Plan de Remediación

POA-001: Gestión Automatizada de Vulnerabilidades [CRÍTICA]

Control Afectado: CIF-002 - Gestión de Parches
Dominio: Ciberseguridad en Nube
Estado Actual: No Efectivo

Descripción de la Deficiencia: El proceso actual de gestión de parches es reactivo y manual, lo que genera ventanas de exposición prolongadas para vulnerabilidades críticas.

Impacto en Seguridad:

• Alto: Exposición a explotación de vulnerabilidades conocidas
• CVSS Base: 8.5 (High)
• Sistemas Afectados: 85% de la infraestructura

Plan de Acción:

1. Evaluación de herramientas (Semana 1-2)

   • Análisis de Qualys VMDR vs. Rapid7 InsightVM
   • POC con 10% de sistemas piloto
   • Definición de criterios de automatización

2. Implementación de solución (Semana 3-8)

   • Despliegue de agentes en infraestructura crítica
   • Configuración de policies de parcheo automatizado
   • Integración con SIEM para alertas

3. Operacionalización (Semana 9-12)

   • Capacitación del equipo de operaciones
   • Documentación de runbooks
   • Establecimiento de SLAs de remediación

Responsable: Equipo de Infraestructura
Fecha Compromiso: 12 semanas desde aprobación
Presupuesto Estimado: $125,000 USD
Recursos Requeridos: 2 FTE + consultoría externa

Hitos:

• ✅ H1: Aprobación de presupuesto (Semana 0)
• 🔄 H2: Selección de herramienta (Semana 2)
• ⏳ H3: Implementación piloto (Semana 4)
• ⏳ H4: Rollout producción (Semana 8)
• ⏳ H5: Operacionalización completa (Semana 12)

POA-002: Programa de Capacitación en Seguridad [CRÍTICA]

Control Afectado: THP-001 - Capacitación en Seguridad
Dominio: Ciberseguridad en Talento Humano y Proveedores
Estado Actual: Parcialmente Efectivo

Descripción de la Deficiencia: Falta de programa estructurado y medible de capacitación en ciberseguridad que cubra todos los empleados con contenido actualizado.

Impacto en Seguridad:

• Alto: Factor humano como vector de ataque principal
• Estadística: 95% de ataques exitosos involucran error humano
• Personal Afectado: 180 empleados sin training actualizado

Plan de Acción:

1. Diseño del programa (Semana 1-4)

   • Evaluación de plataformas LMS (KnowBe4, Proofpoint)
   • Desarrollo de contenido personalizado por rol
   • Definición de métricas y KPIs

2. Implementación (Semana 5-8)

   • Configuración de plataforma LMS
   • Creación de tracks por departamento
   • Integración con sistema de RRHH

3. Lanzamiento y seguimiento (Semana 9-16)

   • Campaña de lanzamiento corporativo
   • Simulacros de phishing mensuales
   • Reportes de completion rate

Responsable: CISO + RRHH
Fecha Compromiso: 16 semanas desde aprobación
Presupuesto Estimado: $80,000 USD/año
Recursos Requeridos: 1 FTE + contractor para contenido

Hitos:

• ⏳ H1: Selección de LMS (Semana 2)
• ⏳ H2: Contenido desarrollado (Semana 6)
• ⏳ H3: Piloto con 20% de personal (Semana 10)
• ⏳ H4: Rollout completo (Semana 16)

POA-003: Evaluación de Riesgos de Terceros [ALTA]

Control Afectado: THP-002 - Evaluación de Terceros
Dominio: Ciberseguridad en Talento Humano y Proveedores
Estado Actual: No Efectivo

Descripción de la Deficiencia: Ausencia de proceso formal para evaluar y gestionar riesgos de ciberseguridad de proveedores críticos.

Impacto en Seguridad:

• Medio-Alto: Exposición a riesgos de supply chain
• Proveedores Críticos: 25 sin evaluación de seguridad
• Acceso a Datos: 80% tienen acceso a información sensible

Plan de Acción:

1. Framework de evaluación (Semana 1-6)

   • Desarrollo de cuestionario SIG Lite personalizado
   • Definición de criterios de aceptación de riesgos
   • Creación de proceso de due diligence

2. Evaluación de proveedores existentes (Semana 7-20)

   • Envío de cuestionarios a 25 proveedores críticos
   • Análisis de respuestas y scoring
   • Planes de remediación por proveedor

3. Operacionalización (Semana 21-24)

   • Integración con proceso de compras
   • Training a equipos de procurement
   • Dashboard de riesgos de terceros

Responsable: CISO + Procurement
Fecha Compromiso: 24 semanas desde aprobación
Presupuesto Estimado: $60,000 USD
Recursos Requeridos: 1.5 FTE + herramienta de vendor risk mgmt

POA-004: Mejora en Respuesta a Incidentes [MEDIA]

Control Afectado: ADR-002 - Plan de Respuesta a Incidentes
Dominio: Análisis, Detección y Respuesta
Estado Actual: Parcialmente Efectivo

Descripción de la Deficiencia: Plan de respuesta documentado pero falta de ejercicios regulares y automatización en escalación.

Plan de Acción:

1. Actualización de runbooks (Semana 1-4)
2. Simulacros trimestrales (Ongoing)
3. Automatización de escalación (Semana 5-12)

Responsable: SOC Manager
Fecha Compromiso: 12 semanas
Presupuesto Estimado: $35,000 USD

POA-005: Clasificación Formal de Datos [MEDIA]

Control Afectado: DIA-001 - Clasificación de Datos Dominio: Ciberseguridad en Datos e Inteligencia Artificial Estado Actual: Parcialmente Efectivo

Descripción de la Deficiencia: Sistema informal de clasificación sin herramientas automatizadas para enforcement.

Plan de Acción:

1. Definición de esquema formal (Semana 1-3)
2. Implementación de DLP (Semana 4-12)
3. Data discovery y etiquetado (Semana 13-20)

Responsable: Data Protection Officer
Fecha Compromiso: 20 semanas
Presupuesto Estimado: $95,000 USD

Dashboard de Seguimiento

Estado General de POA&M

Métricas de Performance

xychart-beta
    title "Progreso de Remediaciones por Trimestre"
    x-axis ["Q1 2024", "Q2 2024", "Q3 2024", "Q4 2024"]
    y-axis "Porcentaje Completado" 0 --> 100
    bar [10, 35, 70, 95]

Inversión por Dominio

Governance y Reporting

Comité de Seguimiento

• Chair: CISO
• Miembros: CTO, CFO, Head of Engineering, Head of Operations
• Frecuencia: Reuniones quincenales
• Escalación: Board level para riesgos críticos

Reportes Ejecutivos

• Frecuencia: Mensual
• Audiencia: C-Level + Board
• Métricas Clave:
  • % de remediaciones completadas en tiempo
  • Reducción de riesgo residual
  • ROI de inversiones en seguridad

Criterios de Cierre

Una deficiencia se considera cerrada cuando:

1. Control implementado y operacional
2. Evidencias de efectividad documentadas
3. Validación por evaluador independiente
4. Actualización en System Security Plan

Continuous Monitoring

Alertas Automáticas

• Desviaciones de cronograma: > 10% delay
• Escalación de presupuesto: > 15% overrun
• Riesgos emergentes: Nuevas vulnerabilidades críticas

Revisión y Actualización

• Frecuencia: Mensual
• Triggers de actualización:
  • Nuevos hallazgos de assessment
  • Cambios en threat landscape
  • Modificaciones en business priorities

POA&M Kudo v1.0 - Documento generado según estándares OSCAL
Última actualización: 2024 | Próxima revisión: Marzo 2024

Última modificación: 24 de noviembre de 2025